In Deutschland gibt es viele solcher Unternehmen, d.h. das Schattenbanksystem ist weit verzweigt und ausgereift. Üblicherweise wird es von im Land lebenden Personen mit ausländischer Herkunft betrieben und zur Geldwäsche genutzt. Allerdings ist eine Rechtsverfolgung aus verschiedenen Gründen zwecklos.
Schattenbanksystem
Als Schattenbankenbezeichnet man jene Institute, die neben den lizensierten Banken tätig sind. Sie werden nicht von den Aufsichtsbehörden überwacht und erbringen jegliche Art von Geldgeschäften. Es handelt sich also um den Schwarzmarkt der Banken.
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