Konto, falsches

Unter einem falschen Konto versteht man die Eröffnung eines Girokontos bei einer Bank mit falschen bzw. gefälschten Identitätsunterlagen. Somit stimmt der Kontoinhaber reell nicht mit dem Kontoeröffnenden überein.

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Deutschland-Kreditkarte auf Bezahlen.de

Solche falschen Konten dienen heutzutage vor Allem dem Zweck, Geldwäsche zu betreiben und illegale Machenschaften im Zahlungsverkehr zu verbergen.

Auf Grund verschärfter Gesetzgebungen und Aufsichtspflichten versucht man allerdings, die Möglichkeiten zur Eröffnung falscher Konten einzudämmen und zu verhindern.

 
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