Inhaberkontrollverfahren

Das Inhaberkontrollverfahren (engl.: owner control investigation) ist eine Kontrollmaßnahme einer Aufsichtsbehörde. Solche Verfahren werden in der Regel im Rahmen eines Erwerbs (von Banken oder Bank-Anteilen) durchgeführt, um die Eigentumsverhältnisse bei Privatbanken zu klären.

Inhaberkontrollverfahren können z.B. von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), der Deutschen Bundesbank oder dem Prüfungsverband Deutscher Banken (PdB) durchgeführt werden.