Aufsichtsvermeidung

Der Begriff „Aufsichtsvermeidung“ beschreibt eine Maßnahme der Finanzinstitute, sich der Kontrolle und Beobachtung der inländischen Aufsichtsbehörden zu entziehen und eigenständige Wege einzuschlagen.

Die sicherlich beste und effektivste Methode dafür ist die Verlegung der Geschäfte ins Ausland. Aber auch das Ausnutzen von Gesetzeslücken kann für die Aufsichtsvermeidung sehr hilfreich sein. Die folgenden Gründe können unter Anderem zu einer solchen Maßnahme führen:

• Geheimhaltung illegaler Geschäftspraktiken


• mangelndes Vertrauen in die Arbeit der Aufsichtsbehörden


• enorme Einschränkungen in der Geschäftspraktik